Прежде чем переводить деньги
Разбираем финансовые пирамиды, нелегальных брокеров и кредиторов, криптопроекты и «доходные» платформы: записи регулятора, источники и отзывы читателей.
Канал обещает «+205% за август» и берёт деньги от 100 долларов на криптобиржевой субаккаунт. Ни юрлица, ни лицензии, ни сайта, описание слово в слово повторяется ещё у десятка «трейдеров», а отзывы о проекте куплены. Читатели сообщают, что после перевода переписку удаляют, а за вывод требуют доплатить.
· Инвестпроекты
Через 17 дней после исключения из реестра МФО компания «Финафор», работавшая под брендом MoneyMania, попала в список Банка России с признаками нелегального кредитора.
· Займы и ломбарды
Банк России отметил у Telegram-платформы TonTrader признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Что это за проект и что о нём пишут пользователи.
· Криптовалюта
АО «Импакт Капитал» попало в список Банка России с признаками незаконного привлечения инвестиций. Разбираем прошлые претензии регулятора и планы компании уйти из России.
· Инвестпроекты
За три недели до того, как челябинская сеть PROstore & PROtechno перестала выдавать заказы, Банк России отметил у неё признаки финансовой пирамиды. Хронология и цифры.
· Пирамиды и хайпы
Калининградская компания «Инновации Балтики» звала частных инвесторов в займы под залог с доходностью 24–36% годовых. ЦБ увидел признаки незаконного привлечения инвестиций.
· Инвестпроекты
Банк России одной записью внёс в список шесть брендов — от Kanbilu до Casitopia — с признаками нелегального брокера. Что известно о сети и на что жалуются клиенты.
· Нелегальные брокеры
Ижевское ООО «Добролайф» и его проект Deep Cashback (DCB) попали в список Банка России с признаками финансовой пирамиды. Разбираем, как работали карты и бонусы.
· Пирамиды и хайпы
Проверки, собранные по типу ресурса и схемы.
Список Банка России, решения судов, сообщения прокуратуры и МВД, предупреждения зарубежных регуляторов.
Новости, архивные копии сайтов, блокировки и жалобы пользователей — каждая со ссылкой на источник.
Публикуем отзывы после модерации и отвечаем на вопросы под ними.